| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/26 2.重要決議事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)改選董事及監察人案，當選名單如下: 當選董事: 曾盛烘先生 榮耀陽光投資有限公司 代表人：邱新旺 商譽資本控股有限公司 代表人：喬學明 辯証投資有限公司 代表人：LEUNG TSZ CHUNG 江明政先生 當選獨立董事: 盧鴻華先生 劉致良先生 當選監察人: 陳秋炳先生 黎正中先生 羅習五先生 (6)通過不討論解除新任董事競業禁止之限制案(因新任董事無競業行為)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |
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