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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/24

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓)

4.召集事由:

一.報告事項

(1).102年度營業報告。

(2).監察人審查102年決算表冊報告。

二.承認事項

(1).承認102年度決算表冊案。

(2).承認102年度盈餘分配案。

三.討論暨選舉事項

(1).修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。

(4).解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)訂本公司103年股東常會受理股東提案相關事宜如下：

A.受理期間：自103年4月08日起至103年4月18日下午5時止。

B.受理場所：匯鑽科技股份有限公司 ，

地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓，電話：02-2792-6918。

(2)公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司受

理股東書面提案之期間為自103年4月08日起至103年4月18日下午

5時止，受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路151號7樓)。

(3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。