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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/18

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓

(台北市產業發展局科技產業服務中心)

4.召集事由:

壹、報告事項：

1.101年度營業報告書。

2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

3.修訂「董事會議事規範」。

4.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列特別盈餘公積數額。

5.訂定「道德行為準則」。

6.訂定「誠信經營守則」。

7.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。

貳、承認事項：

1.承認101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認101年度虧損撥補案。

參、討論事項

1.修訂本公司章程案。

2.修訂「背書保證作業程式」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程式」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

5.訂定「監察人之職權範疇規則」。

參、臨時動議：

肆、散會

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東如有其他議

案需於股東常會中討論，可在102年4月8日至102年4月18日辦理提案手續並

敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理股東提案

場所：因華生技製藥股份有限公司。受理股東提案地址：台北市內湖區

瑞光路478巷22號9樓。