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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/02

2.股東會召開日期:103/05/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所大禮堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

A.民國102年度營業報告。

B.監察人審查報告。

C.股東提案情形報告。

D.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額報告。

E.修訂董事會議事規範報告。

F訂定企業社會責任實務守則報告。

G訂定誠信經營作業程式及行為指南報告。

H訂定道德行為準則報告。

(二)承認事項：

A.民國102年度營業報告書及財務報表承認案。

B.民國102年度盈虧撥補承認案。

(三)選舉事項:

補選獨立董事1人、董事2人及監察人1人

(四)討論事項:

A.修訂公司章程部份修文討論案I。

B.修訂公司章程部份修文討論案II。

C.修訂資金貸與他人作業程式討論案。

D.修訂背書保證作業程式討論案。

E.修訂取得或處分資產處理程式討論案。

F.修訂董事及監察人選任程式討論案。

G.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。

5.停止過戶起始日期:103/03/16

6.停止過戶截止日期:103/05/14

7.其他應敘明事項:原董事會已於103年2月24日決議,現為修正議程,其餘不變