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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102年度營業報告案。

(2)102年度監察人查核報告案。

(3)首次採用IFRSs之可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。

二、承認事項

(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認102年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項

(1)修正公司章程案。

(2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認

之權利案。

(3)改選董事、監察人案。

(4)解除董事之競業限制案。

(5)其他議案。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案、提名期間及受理場所。

(1)受理股東提案、提名期間:103/04/21~103/04/30

(2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓(本公司)