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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/10

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓

4.召集事由:

(一）報告事項：

1.2012年度營業報告。

2.監察人審查2012年度決算表冊報告。

3.大陸投資情形報告。

4.修正公司「董事會議事運作管理作業」案。

(二)承認事項：

1.承認公司2012年度營業報告書及財務報表案

2.承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。

(三)討論事項：

1.「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。

2.「背書保證管理作業」部份條文修正案。

3.「股東會議事規則」部份條文修正案。

4.「取得及處分資產處理程式 」部份條文修正案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無