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第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/07/31

2.公司名稱:威潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於103年7月25日經董事會決議並公告由兩位新任獨立董事袁祖恩

先生及洪碧蓮小姐擔任本公司審計委員，並於當日成立審計委員會，惟因審計委員

會應由全體獨立董事組成且人數不得少於三人，故將待缺額之獨立董事補選後再行

成立審計委員會。

6.因應措施:本公司將於近期另行召開股東臨時會補選一名獨立董事，再由董事會決

議成立本公司之審計委員會。

7.其他應敘明事項:無。