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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1)100年度營業報告。

(2)監察人審查100年決算表冊報告。

(3)訂定「道德行為準守則」辦法。

(4)訂定「誠信經營守則」辦法。

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。

二、承認事項:

(1)照案承認100年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)照案承認100年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)決議通過修訂本公司章程部份條文案。

(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)決議通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)決議通過解除董事競業禁止案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無