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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長

董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總

董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總

董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總

獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長

獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人

獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長

監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事

監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長

董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總

董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總

董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總

獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長

獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人

獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長

監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事

監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理

具獨立職能監察人:王佑生;富甲管理顧問(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:朱鵬飛;持有股數:13,700,000股

董事:張純瑤;持有股數:3,900,000股

董事:張捷婷;持有股數:1,200,000股

董事:劉善德;持有股數:0股

獨立董事:鄧廷堅;持有股數:0股

獨立董事:詹益閔;持有股數:0股

獨立董事:莊仲杰;持有股數:0股

監察人:林惠娟;持有股數:600,000股

監察人:陳瑞德;持有股數:0股

具獨立職能監察人:王佑生;持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/09

8.新任生效日期:101/06/05

9.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)

10.其他應敘明事項:無