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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

(1)承認本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及

民國102年度個體財務報表案。

(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案。

A.股東紅利：現金股利178,269,000元(每股配發7元)、

股票股利25,467,000元(每股配發1元)

B.配發員工現金紅利11,607,861元

C.配發董監事酬勞0元

(3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過本公司擬辦理申請股票上櫃案。

(5)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。

(6)通過擬修改本公司「公司章程」案。

(7)通過修改本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(8)補選一席監察人。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。