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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/29

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市合圳北路二段545號(敏成公司會議室)

4.召集事由:

(1）報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。

2.一○二年度監察人審核報告。

(2) 承認事項：1.一○二年度決算表冊承認案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(3) 討論事項：1.修訂公司章程案。

2. 修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。(新增)

3. 擬辦理上櫃前現金增資發行新股，

並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。(新增)

(4) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:無