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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓

4.召集事由:

1.報告事項：

A一○二年度營業報告案。

B一○二年度監察人查核報告案。

2.承認事項：

A一○二年度營業報告書及財務報表案。

B一○二年度盈餘分派案。

3.討論事項：

A盈餘轉增資發行新股案。

B修訂「取得或處分資產處理程式」案。

C修訂「公司章程」案。

4.選舉事項:董事、監察人全面改選案。

5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。

6.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:無