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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司102年度盈虧分配案。

(3))董事及監察人選舉案:

選舉結果

董事當選名單(九名含三名獨立董事)

中美矽晶製品(股)公司代表人：許桂章

中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

中美矽晶製品(股)公司代表人：蔡文惠

英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司代表人：SZPITALAK TED

英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司代表人：BEILBY BRUCE NATION

獨立董事藍崇文

獨立董事鄭旺壽

獨立董事徐瑞鐘

監察人當選名單(共三名):

金點資產有限公司代表人：呂友麒

魏啟林

吳宜縈

(4)通過解除董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無