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第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/27

2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:

一、訂定本公司100年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案。

二、本公司101年第一次現金增資案。

三、擬終止本公司大陸江西投資案。

四、本公司投資印度子公司資本額調整案。

五、本公司轉投資巴西公司資本額調整案。

六、本公司銀行借款額度討論案。

七、本公司為子公司背書保證討論案。

八、嘉義大埔美精密機械園區新廠總投資金額調整案。

九、IFRSs 開帳日資產負債表案。

十、修訂『公司治理實務守則』條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:上述案由經全體董事及獨立董事無異議照案通過。