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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

獨立董事 吳清在 順達科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 謝國煌 明安國際企業(股)公司 獨立董事

獨立董事 陳輝雄 東台精機(股)公司 獨立董事

監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

監察人 董登富

監察人 李鴻琦 東台精機(股)公司 獨立監察人

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

獨立董事 吳清在 順達科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 謝國煌 明安國際企業(股)公司 獨立董事

獨立董事 陳輝雄 東台精機(股)公司 獨立董事

監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

監察人 董登富

監察人 李鴻琦 東台精機(股)公司 獨立監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:董監事全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 股數

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛 28,518,424股

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟 28,518,424股

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐 28,518,424股

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章 3,734,752股

獨立董事 吳清在 0股

獨立董事 謝國煌 0股

獨立董事 陳輝雄 0股

監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲 963,115股

監察人 董登富 0股

監察人 李鴻琦 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/06~101/05/05

8.新任生效日期:101/06/05

9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，

非屬同任期之變動，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。