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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

(1) 通過承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 通過承認本公司民國一○○年度盈餘分配案。

(3) 通過申請股票上市(櫃)案。

(4) 通過本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄認購案。

(5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6) 通過修訂「背書保證作業程序」案。

(7) 通過修訂「股東會議事規則」案。

(8) 通過修訂「公司章程」案。

(9) 通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(10)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(11)通過補選董事一名及獨立董事一名案，當選名單如下：

董 事：陳建宏，得票權數 35,896,395權，持有股數 0股。

獨立董事：魯憶萱，得票權數 35,660,395權，持有股數 0股。

(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :新任董事任期自101/06/05~103/06/06。