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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認事項

第一案 通過民國一○二年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。

第二案 通過民國一○二年度盈餘分配案。

(2)討論事項

第一案 通過本公司申請股票上市(櫃)案。

第二案 通過本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案暨

新股公開承銷原股東全數放棄認購權利案。

第三案 通過本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文修訂案。

(3)選舉事項

第一案 補選本公司獨立董事案。

獨立董事當選名單如下：

王俊昌、何淑娟

(4)其他議案

第一案 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。