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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長

董事:虹景投資(股)公司代表人:陳建勳 智晶光電(股)公司 總經理

董事:陳明助 無

董事:陳潔瑩 虹景投資(股)公司 董事長

董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長

獨立董事:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長

獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師

監察人:林富祺 中華職能開發策進會 理事長

監察人:黃露慧 華立企業(股)公司 董事長特助

監察人:周卓煇 清華大學材料科學工程學系 教授

3.新任者姓名及簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長

董事:虹景投資(股)公司代表人:林國輝 智晶光電(股)公司 副總經理

董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長

董事:羅賢璋 華立企業(股)公司 協理

董事:陳建勳 智晶光電(股)公司 總經理

獨立董事:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長

獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師

監察人:林富祺 中華職能開發策進會理事長

監察人:廖珮羽 愛爾蘭商速聯(股)公司

監察人:李淑芬 之益大理石

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞:2,554,304股

董事:虹景投資(股)公司代表人:林國輝:4,562,681股

董事:李芳裕:0股

董事:羅賢璋:0股

董事:陳建勳:40,760股

獨立董事:蔡佳宏:0股

獨立董事:陳建元:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16

8.新任生效日期:103/06/23

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無