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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/23

2.重要決議事項:

承認事項:

(一)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認一○二年度盈餘分配案。

討論及選舉事項:

(一)通過修訂公司章程案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(三)全面改選董事及監察人案。

選舉結果:

董事:森宇投資(股)公司代表人：王鴻鈞

董事:虹景投資(股)公司代表人：林國輝

董事:李芳裕

董事:羅賢璋

董事:陳建勳

獨立董事:蔡佳宏

獨立董事:陳建元

監察人:林富祺

監察人:廖珮羽

監察人:李淑芬

(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無