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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/09

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司102年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。

(3)制訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)修訂「道德行為準則」報告。

(6)修訂「誠信經營守則」報告。

(7)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公

積提列數額報告。

(二)承認事項

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司102年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(7)補選一席獨立董事。

(8)解除新任董事競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

除原已公告依公司法第172條之1規定，103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所在地

受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案外，另依公司法192條之1規定，訂定103年

4月11日起至103年4月21日止向本公司所在地提出獨立董事候選人提名名單。