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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

壹、承認事項

一、通過承認本公司一○○年度營業決算表冊

二、通過承認本公司一○○年度盈虧撥補案

貳、討論及選舉事項

一、通過「公司章程」修訂案。

二、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

三、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

四、改選本公司董事及監察人案

1.五席董事當選人：

李謀偉

楊賽芬

李長榮化學工業股份有限公司代表人李明恭

李長榮化學工業股份有限公司代表人吳銜晉

李長榮化學工業股份有限公司代表人鄭堯棨

2.二席監察人當選人：

李長榮實業股份有限公司代表人劉興基

李長榮實業股份有限公司代表人洪再興

五、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

參、臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無