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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/29

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

4.召集事由:

壹、報告事項：

(1)一Ｏ一年度營業報告。

(2)一Ｏ一年度監察人查核報告。

(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之

影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

貳、承認事項：

(1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ一年度盈餘分配案。

參、討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。

(3)修訂本公司「背書保證處理程式」案。

(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

本公司訂定102年4月10日起至102年4月19日止，受理持股百分之一以上股東

就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續

並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市土城區復興街7號；永美科技材料股份有限公司。