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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1)本公司民國一百年度營業報告案。

(2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告案。

(3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

二、承認事項:

(1)承認民國一百年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一百年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(1)決議通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)決議通過修訂「公司章程」案。

(3)決議通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

(4)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」案。

(5)決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)決議通過修訂「股東會議事規則」案。

(7)決議通過訂定「監察人之職權範疇」案。

四、臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。