上舜未上市資訊網

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長

董 事：Green Partner Investments Limited

董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /

友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事

董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 總經理

董 事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所 所長

董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 研發兼執行副總經理

獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長

獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問

監 察 人：何榮源 / 何榮源律師事務所 執業律師

監 察 人：王建智 / 建智法律事務所 負責人

監 察 人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長

董 事：Green Partner Investments Limited

董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /

友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事

董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 總經理

董 事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所 所長

董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 研發兼執行副總經理

獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長

獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問

監 察 人：何榮源 / 何榮源律師事務所 執業律師

監 察 人：王建智 / 建智法律事務所 負責人

監 察 人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

董 事：徐煥清 7,042,000 股

董 事：Green Partner Investments Limited 6,691,000 股

董 事：陳慈珮 1,954,676 股

董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 1,367,000 股

董 事：陳 正 0 股

董 事：陳介甫 0 股

董 事：王雅俊 210,000 股

獨立董事：江文佑 0 股

獨立董事：郭永祿 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/23 ~ 103/05/22

8.新任生效日期:103/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。