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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：徐煥清

董 事：Green Partner Investments Limited

Green Partner Investments Limited代表人黃志揚

董 事：陳慈(王珮)

董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛

董 事：陳 正

董 事：陳介甫

獨立董事：江文佑

獨立董事：郭永祿

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：徐煥清 / 創源生物科技(股)公司 董事

董 事：Green Partner Investments Limited

Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 /

新加坡石油有限公司法律、保險和秘書處主任

董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /

友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事

啟航創業投資(股)公司：因華生技製藥(股)公司 董事

展旺生命科技(股)公司 董事

德河海洋生技(股)公司 董事

董 事：陳 正 /

健亞生物科技(股)公司 董事/總經理

香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事

昌達生化科技(股)公司 董事

SyneuRx International, Inc. 董事

健如醫藥(股)公司 董事長

Genovate Biotechnology（Cayman） Co., Ltd. 董事

瑞寶基因(股)公司 董事

董 事：陳介甫 / 康力生物科技(股)公司 顧問

獨立董事：江文佑 /

定穎電子(股)公司 董事

大州數位服務(股)公司 董事

允讚投資(股)公司 董事

裕基創業投資(股)公司 董事

獨立董事：郭永祿 /

智融公司 資深顧問

建碁公司 獨立董事兼審計委員會召集人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無