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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/05/25

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.100年度營業報告書。

2.100年度監察人查核報告書。

3.增訂『公司誠信經營守則』案。

二、承認事項

1.100年度營業報告書及財務報表案。

2.100年度盈虧撥補案。

股東現金股利新台幣10,831,224元(每股配發0.2元)，另配發員工現金紅利

新台幣919,161元、董監事酬勞新台幣551,497元。

三、討論暨選舉事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

本公司原名稱為「清惠實業股份有限公司」，經公司法規定組織定名為

「清惠光電股份有限公司」

2.修定「股東會議事規則」案。

3.公司申請股票上市(櫃)案。

4.辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

6.補選三席獨立董事及一席獨立職能監察人案。

選舉結果:

(a)獨立董事當選名單:

陳宏謨 勝開科技公司董事

陳鴻霖 旺矽科技股份有限公司發言人兼董事長特助

彭亭燕 新竹縣政府訴願審議委員會委員

(b)獨立職能監察人當選名單:

姜清海 簡歷:國立聯合大學財務金融學系副教授

7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :新任獨立董事及獨立職能監察人任期自

101年5月25日起至103年06月29日止