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第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:102/12/23

2.重要決議事項:

討論事項:

(1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。

(2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東

於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。

(3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)上市上櫃公司誠信經營守則。

選舉事項:

(1)通過董事補選案

任期自102年12月23日至103年06月01日止。

新任董監事名單如下:

董事當選名單:鄧全凱。

討論事項:

(1)解除董事暨代表人競業禁止案。

3.其它應敘明事項:

承認事項:

(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一百零一年度盈餘分配案。

依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案

需提請股東常會承認，故本案擬於股東常會始補請承認。