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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/11/06

2.股東臨時會召開日期:102/12/23

3.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一百零一年度營業報告書。

(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。

(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額。

(4)其他報告事項

二、承認事項：

(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一百零一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。

(2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東

於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。

(3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)上市上櫃公司誠信經營守則。

四、選舉事項：董事補選案。

五、其他討論事項：解除董事暨代表人競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:102/11/24

6.停止過戶截止日期:102/12/23

7.其他應敘明事項:無。