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第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/21

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

(1)財務報表討論案。

(2)盈餘分配討論案。

(3)經理人績效獎金發放案。

(4)年終獎金發放原則案。

(5)內部控制制度聲明書案。

(6)申請上櫃用內部控制制度聲明書案。

(7)修訂核決權限表案。

(8)自行檢查作業辦法修訂案 。

(9)修訂背書保證作業辦法。

(10)全面改選董事及監察人。

(11)提名獨立董事候選人名單。

(12)解除董事競業禁止討論案。

(13)訂定103年度股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。