上舜未上市資訊網

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)本公司一○○年度營業報告。

(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情況報告。

(二)承認事項：

(1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。

(2)承認一○○年度虧損撥補案。

(三)討論案：

(1)通過『公司章程』修訂案。

(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無