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第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/04/29

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案

(1)通過101年度財務報表及合併財務報表案

(2)通過101年度營業報告書案

(3)通過101年度盈餘分配案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案

(7)通過對子公司資金貸與及背書保證案

(8)通過101年度內部控制制度聲明書案

(9)通過旭松、旭芫、光芫等投資公司合併案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無