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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/13

2.重要決議事項:

（一）報告事項

(1)本公司一Ｏ二年度營業報告案。

(2)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算報告。

(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額。

(5)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「監察人之

職權範疇規則」

（二）承認事項

(1)通過一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過一○二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請

原有股東放棄優先認購權利案。

（四）臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無