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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/05/20

2.重要決議事項:

(1) 報告事項:

A.一○二年度營業狀況。

B.一○二年度監察人審查報告書。

(2)承認事項：

A.本公司102年度營業報告書及財務表承認案，照案通過。

B.本公司102年度盈餘分配承認案，照案通過。

(3)討論事項及選舉事項：

A.資本公積轉增資案，照案通過。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案，照案通過。

C.擬申請股票上櫃案，照案通過。

D.擬配合上櫃申請辦理現金增資案，照案通過。

E.董事(含獨立董事)及監察人改選案。

董事：闕壯練

董事：黃俊華

董事：闕壯漢

董事：張文政

董事：顏吉亮

獨立董事：蔡信夫

獨立董事：陳秀卿

監察人：王偉權

監察人：陳建成

監察人：陳怡婷

F.解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。

獨立董事：蔡信夫

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無