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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/02/26

2.股東會召開日期:103/05/20

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.一○二年度營業狀況。

b.一○二年度監察人審查報告書。

(2)承認事項：

a.一○二年度營業報告書及財務報表承認案。

b.一○二年度盈餘分配承認案。

(3)討論暨選舉事項：

a.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

b.擬申請股票上櫃案。

c.配合上櫃申請辦理現金增資案。

d.董事(含獨立董事)及監察人改選案。

e.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/03/22

6.停止過戶截止日期:103/05/20

7.其他應敘明事項:

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月21日(星期五)前

親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶南路一段

83號 5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月21日 (最後過戶日)

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字，

均不列入議案。

(3)受理期間：103年3月14日起至102年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於103年3月24日下午 5時前提出並敘明

聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄

者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送

(現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。

(4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。