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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1) 102年度營業報告書及財務報表。

(2) 102年度虧損撥補案。

二、討論及選舉事項

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。

(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。

(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(11)全面改選董事及監察人案。

新任董事當選名單：

游明蓉 先生

周常安 先生

薩摩亞凱旋有限公司

沈淑文 女士

新任獨立董事當選名單：

王證鼎 先生

劉學龍 先生

洪嘉昇 先生

(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無