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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：游明蓉 先生

董事：周常安 先生

董事：薩摩亞凱旋有限公司

董事：沈淑文 女士

獨立董事：王證鼎 先生

獨立董事：劉學龍 先生

獨立董事：洪嘉昇 先生

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無