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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/02

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

(1)一○二年度營業報告書。

(2)一○二年度監察人查核報告書。

(3)訂定本公司「庫藏股轉讓辦法」條文案。

(四)承認事項

(1)一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)一○二年度盈餘分配案。

(五)討論事項

修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(六)臨時動議

(七)散會

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股東書面

提案之期間自一○三年四月十四日起至一○三年四月二十三日止；受理處所

為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。