上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議變更股東臨時會日期

及受理提名獨立董事候選人期間

1.董事會決議日期:106/11/14

2.股東臨時會召開日期:107/01/03

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（?亞會議中心）

4.召集事由:

(一) 報告事項:

　　 1.修訂本公司「董事會議事規則」案

(二) 討論事項:

　　 1.發行限制員工權利新股案。

　　 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(三) 選舉事項:

　　 補選本公司第二屆獨立董事一席。

(四) 其他議案:

　　 解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(五) 臨時動議:

5.停止過戶起始日期:106/12/05

6.停止過戶截止日期:107/01/03

7.其他應敘明事項:

(一) 受理股東提名董事期間：106/11/27～106/12/06

(二) 董事提名受理處所:瑞磁生物科技集團股份有限公司，地址：台北市內湖

　　 區成功路二段317巷3號10樓，電話：02-87916833