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公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

（1）民國106年度營業報告。

（2）民國106年度審查委員會審查報告。

（3）民國106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

（4）修訂本公司「誠信經營守則」。

（5）修訂本公司「道德行為準則」。

二、承認事項：

（1）民國106年度營業報告書及財務報表案。

（2）民國106年度盈餘分派案。

三、討論事項：

（1）修訂本公司「公司章程」案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（4）修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（5）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（6）修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、選舉事項：

（1）本公司第三屆獨立董事補選案。

五、其他議案：

（1）解除本公司董事競業禁止案。

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:107/03/26

6.停止過戶截止日期:107/05/24

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上

之股東，自民國107年3月16日起至民國107年3月26日止受理股東常會之

提案及獨立董事提名手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦

理提案手續，但以一項並三百字為限。獨立董事候選人提名人數不得超

過獨立董事補選名額；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當

選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相

關證明文件。凡有意提案及提名之股東請於民國107年3月26日17時前寄

（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：(圓)星科技股份有限公司財務部

（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。