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本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/08/09

2.股東臨時會召開日期:106/09/25

3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

B.修訂「董事會議事規範」報告。

(2)討論事項：修訂「公司章程」案。

(3)選舉事項：補選一席獨立董事選舉案。

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/08/27

6.停止過戶截止日期:106/09/25

7.其他應敘明事項:

(1)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數

不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。

前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、

無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事

提名之股東，於自民國106年8月18日起至106年8月28日17時前，

於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，

親自送達本公司，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，

並請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送。

本公司將彙總所有提名資料，並檢核提名資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理並於法定期限內函覆。

(2)受理股東提名處所：亞洲航空股份有限公司董事長室〔地址：台南市仁德區機場路

1050號，聯絡人：黃先生，電話：(06)268-1911分機2004〕。