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本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.召集事由:

(1)報告事項

A.105年度營業報告書。

B.105年度審計委員會審查報告書。

C.105年度員工酬勞分配情形報告。

D.訂定「誠信經營守則」報告。

E.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

F.訂定「道德行為準則」報告。

G.訂定「企業社會責任實務守則」報告。

(2)承認事項

A.105年度營業報告書及財務報表案。

B.105年度盈餘分派案。

(3)討論事項

A.修訂「公司章程」案。

B.修訂「董事選任程序」案。

C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

D.申請股票上市案。

E.初次申請上市前發行新股公開承銷案。

(4)選舉事項

A.補選1席獨立董事選舉案。

(5)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/21

6.停止過戶截止日期:106/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名相關事項如下：

A.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

B.本公司擬訂於民國106年4月12日起至民國106年4月21日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前寄(送)

達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。

C.本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規

定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事

(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額；

董事會提名董事(含獨立董事)候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被

提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定

情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東，於自民

國106年4月12日起至106年4月21日17時前，於書面提案上註明股東戶號或

身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達本公司，如為郵寄者

其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東

會提名函件』字樣及以掛號函件寄送。本公司將彙總所有提名資料，並檢核

提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(2)受理股東提案及提名處所：亞洲航空股份有限公司

〔地址：台南市仁德區機場路1050號（本公司董事長辦公室），

聯絡人：黃先生，電話：(06)268-1911分機2004〕。