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本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　 (1)106年度營業報告。

　　 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告案。

　　 (3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

　　 (4)修訂「董事會議事規則」報告案。

二、承認事項：

　　 (1)106年度營業報告書及財務報表案。

　　 (2)106年度盈餘分配案。

三、討論事項：

　　 (1)本公司章程修訂案。

　　 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/15

6.停止過戶截止日期:107/06/13

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國107年4月5日起至民國107年4月15日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月15日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：苗栗縣竹南鎮友義路66號，

電話：037-580791