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本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:107/12/28

2.股東臨時會召開日期:108/02/19

3.股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區中豐路高平段8號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)訂定本公司「道德行為準則」案

(2)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案

(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案

(4)訂定本公司「董事會議事規範」」案

(二)討論及選舉事項

(1)討論修訂本公司「公司章程」案

(2)討論修訂資金貸與他人作業程序案

(3)討論修訂背書保證作業程序案

(4)討論修訂取得或處分資產處理準則案

(5)討論修訂董事選任程序案

(6)討論修訂股東會議事規則案

(7)全面改選董事(含三席獨立董事)案

(8)討論擬解除董事(含獨董)競業禁止案

(三)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/01/21

6.停止過戶截止日期:108/02/19

7.其他應敘明事項:無