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公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/10

2.股東會召開日期:106/06/29

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室)

4.召集事由:

A.報告事項：

(1)105年度營業報告

(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

B.承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表案

(2)105年度虧損撥補案

C.討論事項：

(1)修訂公司章程案

(2)修訂取得或處分資產處理程序案

(3)修訂從事衍生性商品交易處理程序案

D.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/05/01

6.停止過戶截止日期:106/06/29

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自

106年4月21日起至106年5月2日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所:

兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，其他相關事宜

將另行依規定公告之。