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公告本公司民國107年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室

4.召集事由:

一、報告事項:

1.本公司修訂「董事會議事規範」案。

2.一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

3.審計委員會審查報告。

二、承認事項:

1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○六年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

3.盈餘轉增資發行新股票案。

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於4月23日至5月2日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。

受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部

地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。