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公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/31

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室

4.召集事由:

(一)報告事項：

　　1.106年度營業報告書。

　　2.106年度審計委員會審查報告書。

　　3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

　　4.修訂本公司『董事會議事規則』。

(二)承認事項：

　　1.106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

　　2.106年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/30

6.停止過戶截止日期:107/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為

　　 限。

(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。

(三)受理期間為自107年4月23日起至107年5月2日17時30分止。

(四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

　　 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查

　　 結果。

(五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為107年5月29日至

　　 107年6月25日止。