2019-11-21 15:12
興櫃:創益(6566)董事會決議109/1/15召開股東臨時會,擬提前改選董事
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:108/11/21
2.股東臨時會召開日期:109/01/15
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心443室)
4.召集事由:
(一)選舉事項:提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/12/17
6.停止過戶截止日期:109/01/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定辦理公告,受理持有已發行股份總數百分之一以上股東以
書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處所為本公司財會部(地址:台
北市南港區園區街3-1號3樓之1),受理期間為108年12月7日起至108年12月17日上午9時
前止。
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