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公告本公司董事會決議107年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)106年度營業狀況報告。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

(1)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(3)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。

(4)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。

(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(6)修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。

(7)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(8)本公司股票初次上市現金增資原始股東全體放棄認購優先權利案。

(9)本公司擬提前全面改選董事案。

(10)本公司擬解除第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事

本公司擬定於107年4月24日起至107年5月3日止，受理股東就本次股東常會之

提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於107年5月3日16時前寄(送)達

本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。

電 話：(02)8226-5000