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公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1

4.召集事由:

　(一)報告事項:

　　　1.106年度營業報告書

　　　2.審計委員會審查106年度決算表冊報告

　　　3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

　(二)承認事項:

　　　1.承認106年度營業報告書及財務報表案

　　　2.承認106年度盈餘分配案

　(三)討論事項:

　　　1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案

　　　2.討論本公司「公司章程」修訂案

　　　3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

　　　4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案

　(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/17

6.停止過戶截止日期:107/06/15

7.其他應敘明事項:無