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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓

(竹北生醫園區生技大樓112會議室）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司106年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。

(2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。

(3)報告「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)報告「道德行為準則」案。

(5)報告「企業社會責任實務守則」案。

(二)承認事項：

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。

(四)臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:107/04/15

6.停止過戶截止日期:107/06/13

7.其他應敘明事項:無。